De Ley Abogados: Compliance Officer en El Ejido.
De Ley Abogados aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prevención del delito en la empresa dando cabida a la nueva figura del Compliance Officer o Controller Jurídico.
Con fecha de 26/03/2015 el gobierno aprobó la reforma del Código Penal, reforma que pretende, entre otros asuntos, dar respuesta a la necesidad de implementar medidas de prevención para la lucha contra los delitos económicos, la corrupción y el fraude en la empresa.
Nuestros abogados Compliance Officer en El Ejido le ofrecen un asesoramiento de calidad que permita y garantice la implementación de métodos de control en el ámbito de su empresa.
¿Es consciente de que su empresa podría resultar responsable de los delitos cometidos por sus empleados? Nuestros abogados Compliance Officer El Ejido evitarán que se produzca una situación de riesgo.
Nuestros abogados Compliance Officer en El Ejido actúan como responsable del cumplimiento de todas estas obligaciones de prevención.
Asimismo, nuestros abogados Compliance Officer El Ejido incentivarán los modelos de organización y gestión dentro de la empresa de manera que permitan la detección, prevención y sanción de conductas delictivas.
De Ley Abogados: Estrategias efectivas en la gestión de los riesgos de su empresa. Contacte con nuestro despacho.
Nuestros abogados Compliance Officer en El Ejido llevarán a cabo las siguientes tareas:
- Identificación y aislamiento de riesgos
- Análisis de cambios estatutarios y reguladores
- Determinación de medidas preventivas y correctivas
- Formación a directivos y empleados para la correcta aplicación de la normativa
- Revisión y control periódicos de los procedimientos
- Establecimiento de un sistema disciplinario de sanción ante el incumplimiento de las medidas establecidas
- Infracciones de la normativa de movimiento de capitales en efectivo
Dependiendo de la actividad concreta de su empresa, nuestros profesionales ajustarán su labor como abogados Compliance Officer El Ejido. Prestaremos especial atención a los riesgos específicos y la situación concreta, el mercado y el contexto en el que opera su empresa para así poder detectar y prevenir cualquier tipo de delito.